证券代码：300948    证券简称：冠中生态   公告编号：2025-113 债券代码：123207    债券简称：冠中转债               青岛冠中生态股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容真实、准确、完好， 莫得造作记录、误导性申报或过错遗漏。   相配指示： （以下简称“公司”）股票已得志即兴纠合三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于“冠中转债”当期转股价钱（即10.44元/股）的 不特定对象刊行可颐养公司债券召募阐明书》                    （以下简称“《召募阐明书》                                ”） 中有条件赎回条件的干系商定，已触发了“冠中转债”的有条件赎回条件 （即：在本次可颐养公司债券（以下简称“可转债”）转股期内，若是公 司股票纠合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利 息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债）。 了《对于不提前赎回“冠中转债”的议案》，公司董事会决定本次不讹诈 “冠中转债”的提前赎回权益，不提前赎回“冠中转债”，且在改日三个 月内（即2025年10月29日至2026年1月28日），如再次触发“冠中转债” 有条件赎回条件时，公司均不讹诈提前赎回权益。自2026年1月28日后首 个交游日重新预备，若“冠中转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时 公司董事会将另行召开会议决定是否讹诈“冠中转债”的提前赎回权益， 并实时履行信息袒露义务。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会出具的《对于甘愿青岛冠中生态股份有限 公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 面值100元，召募资金总和为东说念主民币400,000,000元，扣除刊行用度总和（不 含升值税）东说念主民币8,500,943.39元，内容召募资金净额为东说念主民币391,499, 公司可转债的召募资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股 份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金考证答复》（中兴 华验字（2023）第030023号）。公司对召募资金进行专户存储措置，并与 开户银行、保荐机构订立了《召募资金三方监管条约》。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所甘愿，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交 易所挂牌交游，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。   （三）可转债转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行达成之日（2023年7月27日，T+ 月29日至2029年7月20日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个 交游日；顺延时刻付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱诊疗情况 了《对于董事会刻薄向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，董事会 刻薄向下修正可转债转股价钱，并将该议案提交公司2024年第二次临时股 东大会审议。 《对于董事会刻薄向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，字据《募 集阐明书》干系章程及公司2024年第二次临时鼓动大会授权，同日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转 股价钱的议案》，董事会决定将“冠中转债”的转股价钱向下修正为10. 于2024年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上袒露的 《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-02 息日为：2024年5月31日。字据《召募阐明书》中对于可转债转股价钱调 整的干系条件的章程，2023年年度权益分配试验后，“冠中转债”转股价 格由10.50元/股诊疗为10.44元/股。诊疗后的转股价钱自2024年5月31日 起收效。具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）袒露的《对于冠中转债转股价钱诊疗的公告》（公告编 号：2024-053）。   二、可转债有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   字据《召募阐明书》的商定，“冠中转债”有条件赎回条件如下：   在本次可转债转股期内，若是公司股票纠合三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权 按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本 次可转债。本次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行达成之日满六个月 后的第一个交游日起至本次可转债到期日止。   当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债执有东说念主执有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的内容 日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前 的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱预备，诊疗日及之后的交游日按 诊疗后的转股价钱和收盘价钱预备。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司董事 会（或由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回 沿途未转股的本次可转债。   （二）本次有条件赎回条件触发情况   自2025年9月30日至2025年10月28日，公司股票已得志即兴纠合三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于“冠中转债”当期转 股价钱（即10.44元/股）的130%（含130%，即13.572元/股），字据《募 集阐明书》中有条件赎回条件的干系商定，已触发了“冠中转债”的有条 件赎回条件。   三、本次不提前赎回的原因和审议要道   公司于2025年10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《对于不提前赎回“冠中转债”的议案》，基于面前市集环境、公司基本 情况、股价走势等情况的空洞有计划，以及对公司始终慎重发展的信心与内 在价值真实定，为保养整体投资者的利益，公司董事会决定本次不讹诈 “冠中转债”的提前赎回权益，不提前赎回“冠中转债”，且在改日三个 月内（即2025年10月29日至2026年1月28日），如再次触发“冠中转债” 有条件赎回条件时，公司均不讹诈提前赎回权益。自2026年1月28日后首 个交游日重新预备，若“冠中转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时 公司董事会将另行召开会议决定是否讹诈“冠中转债”的提前赎回权益。   四、公司内容畛域东说念主、控股鼓动、执股5%以上的鼓动、董事、高档管 理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“冠中转债”的情况以及在未 来6个月内减执“冠中转债”的操办   在本次“冠中转债”赎回条件得志前6个月内，公司内容畛域东说念主、控 股鼓动、执股5%以上鼓动、董事、高档措置东说念主员不存在交游“冠中转债” 的情形。   赶走本公告袒露日，公司未收到内容畛域东说念主、控股鼓动、执股5%以上 的鼓动、董事、高档措置东说念主员在改日6个月内减执“冠中转债”的操办。 若上述干系主体改日拟减执“冠中转债”，公司将督促其严格按照干系法 律规定的章程合规减执，并实时履行信息袒露义务。   五、保荐机构概念   保荐机构觉得：冠中生态本次不提前赎回“冠中转债”的事项一经公 司董事会审议，履行了必要的有筹商要道，稳健《深圳证券交游所创业板股 票上市法则》《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第2号—创业板上 市公司措施运作》《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第15号—可转 换公司债券》等干系法律规定的章程以及《召募阐明书》的干系商定。   综上，国金证券股份有限公司对公司本次不提前赎回“冠中转债”事 项无异议。   六、风险指示   赶走2025年10月28日收盘，公司的股票价钱为20.44元/股，“冠中转 债”当期转股价为10.44元/股。字据《召募阐明书》的干系章程，“冠中 转债”可能再次触发赎回条件。以2026年1月28日后首个交游日重新预备， 若“冠中转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召 开会议决定是否讹诈“冠中转债”的提前赎回权益，并实时履行信息袒露 义务。敬请雄壮投资者珍视“冠中转债”的二级市集交游风险，审慎投资。   七、备查文献 不提前赎回“冠中转债”的核查概念》。   特此公告。                      青岛冠中生态股份有限公司                           董事会